Задать вопрос



Заказать звонок


Если Вы оставили заявку на заказ звонка после 18:00, наши менеджеры свяжутся с Вами до 12:00 следующего рабочего дня.


Запись на прием



Уточнить цену



Написать руководству



Оставить предложение



Написать отзыв



Услуги для физических лиц

Услуги для юридических лиц

Если Вам необходимо решить какую-то юридическую проблему, то Вы можете отправить заявку прямо с нашего сайта и наш юрист обязательно перезвонит Вам в удобное для вас время
Если у Вас есть какой-то вопрос, касающийся юридических аспектов, то Вы всегда можете задать его нашему специалисту
Вы можете отправить любые предложения по работе сайта, адвокатов, времени работы офиса, мы всегда готовы их рассмотреть

Следственные органы выдвигают новые обвинения бывшему руководству Банка Москвы

Следственные органы выдвигают новые обвинения бывшему руководству Банка Москвы. Экс-глава банка Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Дмитрий Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. Новые обвинения говорят об ослаблении позиций обвинения по ранее озвученным доводам, полагают юристы, добавляя, что экстрадировать предпринимателей из-за рубежа все равно не удастся.

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка (ЭКБ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. «Сделка была совершена без соответствующего согласования и по явно заниженной цене», — поясняет источник. Ущерб, нанесенный банку, оценивается в 12 миллионов евро. Именно такую сумму составляет разница между реальной ценой продажи пакета акций и суммой, которую должен был получить банк в результате сделки, сказал источник, подчеркнув, что «данная сделка была заключена уже после того, как Бородин был отстранен от должности президента банка».

В начале мая Банк Москвы выступил с заявлением, что его доля в ЭКБ «несанкционированно» сократилась с 43,79% до 16,22%: на сайте кредитной организации появилась информация о том, что без ведома сотрудников БМ, в обязанности которых входит подготовка сделок купли-продажи, банк продал 10,748 млн акции ЭКБ общей стоимостью 6,99 млн евро. В связи с этим БМ обратился в Следственный комитет при МВД. В банке заявляли, что надеются, что «причастные к выводу активов из банка будут привлечены к уголовной ответственности».

Продажа актива произошла в разгар корпоративного конфликта, который разгорелся между основным акционером Банка Москвы — государственным ВТБ (в конце февраля 2011 года купил 46,48% акций БМ) и Андреем Бородиным. Сам Бородин заявлял, что вопрос продажи этих акций ЭКБ был согласован им с главой ВТБ Андреем Костиным.

В апреле Бородин и его заместитель Андрей Акулинин были отстранены от занимаемых должностей, Следственный департамент МВД предъявил им обвинения в злоупотреблении полномочиями за содействие в выдаче необеспеченного кредита компании «Премьер Эстейт». Кредит на сумму 12,76 млрд рублей, по данным следствия, был выдан из средств, полученных в оплату акций банка из городского бюджета, после чего деньги были перечислены на счета главы «Интеко» Елены Батуриной. Но к тому моменту экс-руководители уже успели уехать в Лондон, и обвинение им было вынесено заочно, а сами они объявлены в международный розыск.

В среду следствие выдвинуло новые обвинения и в адрес Акулинина — он подозревается в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В кредитном досье банка нет ходатайства о предоставлении займа и документов об оценке залогового имущества», — рассказал источник. Кроме того, по его словам, «все это время по данным кредитам не вносились ни проценты, ни сами выплаты в счет его погашения».

В Банке Москвы от комментариев воздержались.

Со сменой руководства столичного банка многие компании-заемщики отказались оплачивать свои займы, так как были аффилированы с экс-менеджментом, признают в банке. По оценке ВТБ, объем таких кредитов составляет 330 млрд рублей. В итоге банк был вынужден формировать дополнительные резервы под обесценивание кредитного портфеля, что сильно ударило по финансовым показателям кредитной организации.

Счетная палата, проводившая ревизию кредитного портфеля банка, называет среди компаний, которые отказались от обслуживания займов, две кипрские. Это Chroia Holding Ltd (в 2009 году заняла $35 млн) и Controversic Investments Limited ($40 млн до 14 декабря 2009 года). У компаний отсутствуют ликвидные обеспечения, они имеют право на одностороннее продление кредитных соглашений и льготные сроки по займам, а также у них отсутствует контроль целевого использования средств. В целом кредиты выдавались меньше чем под 8% годовых, под залог, который, как правило, стоил в 2500 раз меньше выданных денег, и даже без заявки на получение кредита, следует из материалов СП.

«Появление новых обвинений связано с тем, что закончились доводы по ранее предъявленным», — полагает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапиадзе. Хотя нельзя исключать, что новая информация может появляться и в ходе следствия, отмечает он.

Новые обвинения позволяют стороне обвинения использовать новый пакет доказательств вины экс-менеджеров, что может говорить о шаткости или недостаточности других уже имеющихся доказательств по ранее озвученным эпизодам, соглашается партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев. Но пока оценивать перспективы обвинений сложно — слишком мало информации, говорит юрист.

Реальное привлечение Бородина и Акулинина к уголовной ответственности маловероятно, сходятся во мнении эксперты. Для экстрадиции указанных лиц России необходимо доказать, что их преследование не является политически мотивированным. «Но в этой ситуации слишком весома политическая составляющая», — считает Терентьев.

Источник: gazeta.ru